Controlli interni
Applichiamo controlli interni rigorosi per bloccare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo su ogni parte della piattaforma. I fondi collegati ad attività illecite vengono segnalati senza ritardo alle autorità competenti e possono essere congelati secondo le norme antiriciclaggio applicabili. Questi controlli si applicano a ogni conto, deposito e prelievo, senza eccezioni.
Cosa si intende per riciclaggio
Il riciclaggio di denaro consiste nel nascondere la provenienza di beni ottenuti in modo illecito, mascherandone origine, posizione, movimento o titolarità. Comprende anche il trasferimento o l’uso di tali beni per occultarne la fonte, inclusi i proventi di reati commessi in un altro Paese. Le autorità di tutto il mondo lavorano per tenere il denaro di origine illecita fuori dall’economia legale.
Operiamo in piena conformità con queste norme e con la normativa italiana ed europea in materia. Ogni operazione sospetta viene esaminata da un reparto interno dedicato prima di qualsiasi pagamento. La collaborazione con le autorità rientra tra gli obblighi che accettiamo come operatore regolamentato.
Obblighi del giocatore
Al momento della creazione del conto, l’utente accetta di rispettare tutte le leggi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, inclusa la nostra Politica AML. L’utente conferma che ogni somma depositata non deriva da attività illecite e non è collegata a fattispecie vietate dalla legge nazionale o internazionale. Accetta inoltre di fornire con tempestività i documenti richiesti, così da permetterci di adempiere agli obblighi di legge.
Un conto a nome di una persona può essere alimentato solo con fondi appartenenti a quella stessa persona. Non sono ammessi depositi per conto di terzi né l’uso di metodi di pagamento intestati ad altri. Il mancato rispetto di queste condizioni può comportare il blocco del conto e la segnalazione alle autorità.
Documentazione e monitoraggio
A sostegno di questi obblighi raccogliamo e conserviamo documenti di identità, come passaporti e documenti analoghi, e monitoriamo l’attività di ogni conto. Ciascun conto e ciascuna transazione vengono confrontati con indicatori di rischio definiti, alla ricerca di elementi sospetti. Se un conto mostra segnali di coinvolgimento nel riciclaggio o in condotte criminali, possiamo sospenderlo senza preavviso, nei limiti consentiti dalla legge.
I documenti raccolti restano conservati su sistemi protetti per il periodo previsto dalle norme applicabili. L’accesso a questi dati è limitato al personale autorizzato che si occupa delle verifiche. Nessuna informazione viene condivisa con soggetti esterni al di fuori delle autorità competenti e dei partner autorizzati.
Verifica continua
La verifica non è un adempimento una tantum: prosegue nel tempo in base al livello di rischio di ciascun utente. Raccogliamo i dati personali di base alla registrazione e conserviamo traccia di tutti i metodi di identificazione, dei documenti e degli esiti delle verifiche. Nome, data di nascita, indirizzo e fonti di reddito dichiarate vengono confrontati con le liste antiterrorismo gestite da organismi internazionali autorizzati.
Un livello di rischio più alto comporta controlli più frequenti e richieste di documentazione aggiuntiva. Possiamo ripetere la verifica dopo movimenti insoliti, cambi di metodo di pagamento o variazioni nei dati del conto. Finché una verifica resta in sospeso, alcune operazioni possono essere limitate.
Documenti richiesti
Per confermare l’esattezza dei dati possiamo richiedere un passaporto, una carta d’identità nazionale o un altro documento ufficiale con nome, data di nascita e fotografia. Come prova di residenza può servire una bolletta degli ultimi 3 mesi o un documento equivalente. In alcuni casi possono essere necessari documenti ulteriori o copie autenticate per completare la verifica.
Tutti i documenti vengono esaminati prima di sbloccare i prelievi sul conto. Se i dati forniti non corrispondono a quelli registrati, la verifica resta sospesa finché la differenza non viene chiarita. Questo processo associa ogni conto a una persona reale e mantiene pulito l’ambiente di gioco.
